PF investiga caminho de dinheiro do Banco Opportunity

O jornal O Estado de São Paulo publica em sua edição desta quinta-feira 10 reportagem sobre o modus operandi do Banco Opportunity com sua offshore com sede nas Ilhas Cayman.

Segundo o “Estadão”, a PF descobriu o caminho percorrido pelos recursos do Opportunity Fund entre 1992 e 2004: o dinheiro saiu do Banco Opportunity, passou por dois paraísos fiscais no Caribe, pela Irlanda e pelos Estados Unidos antes de retornar lavado ao Brasil como se fosse investimento estrangeiro. No total, chegariam a US$ 1,97 bilhão. A sede da operação ficava nas ilhas Cayman.

No esquema do Opportunity, a suspeita da PF é que dinheiro de origem ilícita era remetido por clientes brasileiros por meio de doleiros para o exterior. Os clientes abriam empresas em nome de laranjas. Ao chegar ao fundo, o esquema permitiria a volta desse dinheiro ao Brasil já lavado. Aplicados como investimento estrangeiro no País, os recursos ganhavam aparência legal. Se fosse de origem lícita, o dinheiro pagaria ao sair do Brasil, em caso de empresas, 25% de imposto de renda e 12% de Contribuição Social sobre Lucro.

As informações de que o Banco Opportunity teria montado tal esquema estavam no disco rígido apreendido em 2004 pela Polícia Federal, durante a Operação Chacal. “Há indícios de que, apesar da ação da PF, esse esquema foi mantido”, afirmou o procurador da República Rodrigo de Grandis. Segundo ele, e-mails trocados entre os acusados mostrariam indícios de violação do artigo 22 da lei 7.492/86 (evasão de divisas) e do artigo 4º da mesma lei (gestão fraudulenta de instituição financeira). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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